Siber Muhbir

Kod adı Operation Token Mirrors olan kolluk kuvvetleri, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) kendi kripto para birimi tokenini ve NexFundAI adlı şirketini oluşturmak için "benzeri görülmemiş bir adım" atmasının sonucudur.

NexFundAI, web sitesinde yer alan bilgilere göre, "finans ve yapay zeka arasındaki kesişimi" yeniden tanımlamak olarak pazarlandı ve amacının "yalnızca güvenli bir değer deposu olarak hizmet etmekle kalmayıp aynı zamanda yapay zeka dünyasında olumlu değişim için bir katalizör görevi gören bir kripto para birimi belirteci yaratmak" olduğunu söyledi.

Adalet Bakanlığı, "Üç piyasa yapıcı — ZM Quant, CLS Global ve MyTrade — çalışanlarıyla birlikte, hükümetin soruşturmasının bir parçası olarak kolluk kuvvetlerinin talimatıyla oluşturulan bir kripto para birimi şirketi ve token olan NexFundAI adına wash trading yapmak ve/veya wash trade için komplo kurmakla suçlanıyor" dedi.

"Dördüncü bir piyasa yapıcı olan Gotbit, CEO'su ve iki yöneticisi de benzer bir planı uygulamakla suçlanıyor."

Soruşturmanın ağına toplam 18 kişi ve kuruluş tuzağa düşürüldü ve bunlardan beşi ya suçunu kabul etti ya da suçunu kabul etti. ABD'nin Teksas eyaleti, İngiltere ve Portekiz'de üç sanık daha tutuklandı.

$25 milyondan fazla kripto para birimine de el konuldu ve yaklaşık 60 farklı kripto para birimi için yapay piyasa faaliyeti oluşturmak için aynı finansal araçların yasa dışı alım satımını ifade eden yıkama ticaretinin (diğer adıyla gidiş-dönüş ticareti) arkasındaki birden fazla ticaret botu devre dışı bırakıldı.

Mahkeme belgeleri, kripto para şirketlerinin arkasındaki sanıkların, yeni yatırımcıları ve alıcıları çekmek amacıyla iyi yatırımlar oldukları izlenimini vermek için kendi tokenlerini kullanarak sahte işlemler gerçekleştirdiklerini ve böylece tokenlerin ticaret fiyatlarını sentetik olarak şişirdiklerini iddia ediyor.

Bireyler daha sonra, mali suçtan yasa dışı bir şekilde kar elde etmek için tokenlerini yeni fiyatlardan, pompala ve boşalt olarak bilinen hileli bir plan olarak sattılar.

Aşağıdaki kişiler ve kripto para birimi firmaları suçlandı -

• Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Danışmanlık LLC (Gotbit)
• Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Yatırım Ltd (ZM Quant)
• Andrey Zhorzhes, CLS Küresel FZC, LLC (CLS)
• Liu Zhou, MyTrade MM
• Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand, Vy Pham, Saitama LLC (Saitama)
• Robo Inu Finans (Robo Inu)
• Michael Thompson, VZZN ve
• Bradley Beatty, Lillian Finans LLC (Lillian Finans)