Siber Muhbir

Sanıklar – Alhambra, California'dan 36 yaşındaki Lu Zhang; Cypress, California'dan 31 yaşındaki Justin Walker; Joseph Wong, 32, Rosemead, Kaliforniya; ve 40 yaşındaki Hailong Zhu, Naperville, Illinois – kara para aklama, kara para aklama ve uluslararası kara para aklama için komplo kurmakla suçlandı.

Dolandırıcılık operasyonuyla bağlantılı olarak hem Zhang hem de Walker'ın tutuklandığını duyuran ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), dörtlünün domuz kasaplığı dolandırıcılığı yapmak için paravan şirketler ve banka hesapları açtığını ve haksız kazanılmış fonları yerel ve uluslararası finans kuruluşlarına aktardığını söyledi.

Zhang ve Walker suçlu bulunurlarsa en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılacaklar. İddia edilen işbirlikçileri hala serbest.

Adalet Bakanlığı, "İlgili domuz kasaplığı sendikasındaki genel dolandırıcılık planı en az 284 işlemi içeriyordu ve 80 milyon dolardan fazla kurban kaybıyla sonuçlandı" dedi. "20 milyon dolardan fazla mağdur fonu doğrudan sanıklarla ilişkili banka hesaplarına yatırıldı."

Yaptırım eylemi, Eze Harrison Arinze adlı bir Nijerya vatandaşının, domuz kasaplığı dolandırıcılığı yapma ve 13 ülkede 34 kurbanı dolandırma ve 592.000 dolarlık zarara yol açma rolü nedeniyle üç yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla geldi.

Geçen ayın sonlarında, ABD Adalet Bakanlığı, domuz kasaplığı dolandırıcılığı yoluyla 70'ten fazla kurbanı sömüren Güneydoğu Asya merkezli bir kuruluşla ilişkili olduğu iddia edilen kripto para adreslerine kadar izlenen yaklaşık 9 milyon dolar değerinde Tether'in ele geçirildiğini duyurdu.

Domuz kasaplığı, insanların güvenlerini kazanmak ve paralarını görünüşte meşru ve karlı girişimlere yatırmaları için kandırmak için hayali kimlikler altında flört uygulamaları aracılığıyla hedef alındığı ve genellikle kısa bir süre içinde yüksek yatırım getirisi vaat ettiği sözde romantizm-yatırım dolandırıcılığı kategorisine girer.

Trend Micro, dolandırıcılığı detaylandıran bir raporda, "Dolandırıcılar, kurbanı yatırım yapmaya ikna ettikten sonra, izlemeyi daha zor hale getirmek için genellikle dijital ödeme platformlarını veya kripto para birimlerini kullanarak fonları topluyor" dedi.

"Kurbanlarından önemli bir meblağ aldıklarında veya kurbanlar hesaptan para çekmeye çalıştıklarında, dolandırıcılara aniden ulaşılamaz hale gelecek veya aracılık platformu para transferinde sorun yaşayacak. Dolandırıcılar ayrıca çevrimiçi varlıklarını silebilir veya yeni kimlikler oluşturabilir, bu da kurbanların kayıp fonlarını geri almalarını zorlaştırabilir."

Uzayda ortaya çıkan trendlerden biri, siber suçluların stratejilerini daha etkili hale getirmek için uyarladıklarını ve geliştirdiklerini gösteren grup sohbetlerinin kullanımını içeriyor.

Bu durumlarda, potansiyel kurbanlar, kontrolleri altındaki sahte bir yatırım sohbet grubuna eklenir. Hedef, kripto para birimlerine yatırım yapmakla ilgilendiğini ifade ederse, konuşma, sahte bir aracılık platformuyla tanıştırıldığı ve fonlarını hizmete aktarmaya ikna edildiği bire bir sohbete taşınır.

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) İnternet Suçları Şikayet Merkezi (IC3) raporuna göre, kripto para yatırım dolandırıcılıkları, 2021'e göre %183'lük bir artış kaydederek 2022'de toplam 2,57 milyar dolarlık benzeri görülmemiş kayıplara yol açtı.

Siber güvenlik firması, "Bu telefon numaralarının önemli bir kısmı, kişisel bilgileri içeren sızdırılmış veritabanlarına kadar izlenebilir" dedi. "Sahte grup sohbetlerine eklenen numaraların yarısından fazlası bu tür veritabanlarında bulundu, bu da dolandırıcıların bir sonraki kurbanlarını bulmak için sızdırılmış bilgileri kullanıyor olabileceğini gösteriyor."