Siber Muhbir

21 Aralık 2023 tarihinde Letonya'da tutuklanan Aliaksandr Klimenka, ABD'ye iade edilmiş ve halen gözaltında tutulmaktadır. Suçlu bulunursa, en fazla 25 yıl hapis cezasına çarptırılır.

2011'den beri faaliyet gösteren BTC-e, Yunanistan'da bir başka önemli üye Alexander Vinnik'in tutuklanmasının ardından Temmuz 2017'nin sonlarında kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirildi.

Borsanın, Vinnik'in BTC-e de dahil olmak üzere çeşitli çevrimiçi borsalar aracılığıyla başka bir dijital borsa olan Mt. Gox'un hacklenmesinden elde edilen fonları aklamasıyla birlikte 4 milyar doların üzerinde mevduat aldığı iddia ediliyor.

Mahkeme belgeleri, borsanın "önemli bir siber suç ve çevrimiçi kara para aklama varlığı" olduğunu, kullanıcılarının yüksek düzeyde anonimlikle bitcoin ticareti yapmasına ve böylece suç faaliyetinde bulunan bir müşteri tabanı oluşturmasına olanak tanıdığını iddia ediyor.

Buna bilgisayar korsanlığı olayları, fidye yazılımı dolandırıcılıkları, kimlik hırsızlığı planları ve narkotik dağıtım halkaları dahildir.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan (DoJ) yapılan açıklamada, "BTC-e'nin ABD'de tutulan sunucularının, BTC-e ve operatörlerinin planlarını gerçekleştirmelerinin başlıca yollarından biri olduğu iddia ediliyor" denildi.

Bu sunucular, davalı tarafından kontrol edilen bir teknoloji hizmetleri şirketi olan Klimenka ve Soft-FX'e kiralandı ve bakımı yapıldı.

BTC-e ayrıca ABD federal yasalarına uygun olarak bir kara para aklamayı önleme süreci veya müşterini tanı (KYC) doğrulaması yapmamakla suçlanıyor.

Haziran 2023'te iki Rus vatandaşı – Alexey Bilyuchenko ve Aleksandr Verner – 2014 yılında Mt. Gox'un dijital soygununu planlamadaki rolleri nedeniyle suçlandı.

Klimenka'nın iddianamesiyle ilgili haberler, Adalet Bakanlığı'nın Florida, Palm Coast'tan 19 yaşındaki Noah Michael Urban'ı Ağustos 2022 ile Mart 2023 arasında en az beş farklı kurbandan 800.000 dolar çalınmasına yol açan suçlar için elektronik dolandırıcılık ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığıyla suçlamasıyla geldi.

Sosa, Elijah, King Bob, Anthony Ramirez ve Gustavo Fring takma adlarını kullanan Urban'ın, KrebsOnSecurity'ye göre Dağınık Örümcek olarak bilinen siber suç grubunun önemli bir üyesi olduğu söyleniyor.

Ayrıca, Adalet Bakanlığı'nın kripto borsası FTX'in 2022'deki çöküşü sırasında $400 milyondan fazla çalmayı amaçlayan bir SIM takas saldırısıyla ilgili olarak Robert Powell, Carter Rohn ve Emily Hernandez adlı üç kişiye yönelik suçlamaları duyurmasının ardından geldi.

Powell (diğer adıyla R, R$ ve ElSwapo1), Rohn (diğer adıyla Carti ve Punslayer) ve Hernandez (diğer adıyla Em), Mart 2021 ile Nisan 2023 arasında SIM değiştirme saldırılarını düzenleyen ve kurbanların hesaplarından yüz milyonlarca dolar çalan Powell SIM Takas Ekibi adlı büyük bir siber suçlu hırsızlık çetesini yönetmekle suçlanıyor.

Blockchain analitik firması Elliptic, Ekim 2023'te yağma varlıklarının, izi gizlemek amacıyla Rusya-nexus aracılarıyla işbirliği içinde zincirler arası suçlar yoluyla aklandığını söyledi.

Diğer haberlerimiz hakkında daha fazla bilgi için Twitter sayfamızı, Instagram sayfamızı ve LinkedIn sayfamızı takip etmeyi unutmayın.