Siber Muhbir

ABD Adalet Bakanlığı'na göre Anatoly Legkodymov (diğer adıyla Anatolii Legkodymov, Gandalf ve Tolik), diğer suç aktörlerinin yasadışı gelirlerini aklamalarını sağlayan lisanssız bir para aktarma işi yürüttüğünü itiraf etti. Beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi'nden Başsavcı Yardımcısı Vekili Nicole M. Argentieri, "Legkodymov, kara para aklayıcılara ve diğer suçlulara açık bir kripto para borsası işletiyordu" dedi.

"Suçlulara hizmet etmekten kazanç sağladı ve şimdi bedelini ödemek zorunda. Kripto para biriminde işlem yapmak sizi yasaların erişiminin ötesine koymaz."

Conti gibi dolandırıcılar ve fidye yazılımı ekipleri için güvenli bir sığınak görevi gören Bitzlato'nun 2019 ile 2023 yılları arasında yarısından fazlası yasa dışı ve riskli kaynaklardan gelen 2,5 milyar dolarlık kripto para birimi aldığı tahmin ediliyor.

Hong Kong'da kayıtlı borsa, kolluk kuvvetleri tarafından kaldırılmadan önce, gevşek müşterini tanı (KYC) prosedürleriyle de dikkat çekti ve kendisini kullanıcılarından yalnızca minimum düzeyde tanımlayıcı bilgi gerektiren bir platform olarak pazarladı. Bazı kullanıcılarının çalıntı kimlik belgelerini kullanarak kayıtlı hesaplara sahip olduğuna inanılıyor.

Adalet Bakanlığı ayrıca, Hydra darknet pazarını Bizlato'nun kripto para birimi işlemlerinde en büyük karşı tarafı olarak seçti ve eski kullanıcıların borsa ile en az 700 milyon dolar değerinde dijital varlık alışverişi yaptığını belirtti.

Hydra, narkotik, çalıntı finansal bilgiler, sahte kimlik belgeleri ve kara para aklama hizmetleri için dünyanın en büyük ve en uzun süredir devam eden karanlık web pazarıydı. Nisan 2022'de Alman ve ABD makamları tarafından söküldü.

ABD'nin New York Doğu Bölgesi Başsavcısı Breon Peace, "Legkodymov'un bugünkü suçunu itiraf etmesi, kripto para borsası Bitzlato'nun yasadışı para işlemleri üzerindeki gevşek kontrollerinden yararlanmak isteyen suçlular tarafından açık bir turnike gibi kullanıldığının farkında olduğunu doğruluyor" dedi.