Siber Muhbir

Buna Bitpapa IC FZC LLC, Crypto Explorer DMCC (AWEX) ve Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu Tsentr Obrabotki Elektronnykh Platezhey (TOEP) dahildir.

Toplamda, atamalar Rus finansal hizmetler ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren on üç kuruluşu ve iki kişiyi kapsıyor.

Hazine, "Bugün belirlenen kişi ve kuruluşların çoğu, işlemleri kolaylaştırdı veya OFAC tarafından belirlenen kuruluşların yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olan başka hizmetler sundu" dedi ve eylemin "Rusya'nın temel finansal altyapısına hizmet veren şirketleri hedeflemeyi ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını ilerletmek için uluslararası finansal sistemi kullanmasını kısıtlamayı" amaçladığını da sözlerine ekledi.

Rus vatandaşlarına sanal para birimi değişimi sunan Bitpapa, yaptırım uygulanan Rus kuruluşları Hydra Market ve Garantex ile milyonlarca dolar değerinde işlemleri kolaylaştırmakla suçlanıyor.

Hazine, Crypto Explorer'ın sanal para birimleri, ruble ve BAE dirhemi arasında para birimi dönüştürme hizmetleri sunduğunu söyledi.

"AWEX, Moskova ve Dubai'deki ofislerinde nakit hizmetler sunuyor ve ayrıca Sberbank ve Alfa-Bank gibi OFAC tarafından belirlenen Rus bankalarıyla ilişkili kredi kartlarına para yüklüyor" dedi.

Ayrıca, Sberbank, Alfa-Bank ve Hydra Market gibi yaptırım uygulanan kuruluşlara ruble ve sanal para birimlerinde dijital ödemeleri mümkün kıldığı iddia edilen TOEP tarafından yürütülen başka bir sanal para birimi borsası da yaptırım uygulandı.

Ceza listesinde ayrıca, kripto para varlıklarını ihraç etmek, takas etmek ve transfer etmek için yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla ortaklık kuran B-Crypto, Masterchain ve Laitkhaus gibi Moskova merkezli fintech şirketleri de yer alıyor.

Yaptırımlar uyarınca, ABD'de belirlenen kişi ve kuruluşlarla bağlantılı tüm mülkler ve menfaatler dondurulacak. Ayrıca, en az %50'si doğrudan veya dolaylı olarak bir veya daha fazla engellenen kişiye ait olan kuruluşlar da ablukaya tabi olacaktır.

Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson, "Rusya, ABD yaptırımlarını atlatmak ve Ukrayna'ya karşı savaşını finanse etmeye devam etmek için giderek daha fazla alternatif ödeme mekanizmalarına yöneliyor" dedi.

"Kremlin, finansal teknoloji alanındaki kuruluşlardan yararlanmaya çalışırken, Hazine, yaptırım uygulanan Rus finans kurumlarının küresel finansal sisteme yeniden bağlanmasına yardımcı olmak isteyen şirketleri ifşa etmeye ve bozmaya devam edecek."

Diğer haberlerimiz hakkında daha fazla bilgi için Twitter sayfamızı, Instagram sayfamızı ve LinkedIn sayfamızı takip etmeyi unutmayın.